题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

客户信息控制标志管理是指对（）当日解除其交易控制的业务。

A．证件到期

B．不完整的客户信息

C．灰名单

D．黑名单

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第1题

公共卫生风险评估是指利用（)理论和方法，对疾病或事件的公共卫生相关信息进行风险识别、分析和评价，确定其风险等级，指导公共卫生风险的管理与控制的过程。

A.风险管理

B.风险分析

C.风险识别

D.风险评估

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第2题

因单位信息变更，重新签订代收/代付协议需修改委托号要素的(操作“8901委托号管理”交易)，新签订的代收/代付协议原件应作为委托号维护业务凭证的附件，一并入柜员当日传票保管，客户对委托号修改交易凭条内容进行确认并签字。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

（）是指商业银行对全行业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护，具备专用场所，为业务

运营及管理提供信息科技支撑服务的组织。

A.灾备中心

B.备份中心

C.生产中心

D.作业中心

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第4题

在反洗钱问题上，商业关系的受益人：（）

A.必须是法定代表人

B.指定最终直接或间接控制客户的自然人，或为其进行的交易或活动的自然人

C.在开立账户时没有提供给银行的不公开的信息

D.对应于有能力承担其责任的人

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第5题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的托管账户，是指开展为他人持有金融资产业务而形成的账户，包括代理客户买卖金融资产的业务以及接受客户委托、为客户管理受托资产的业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

授信尽职是指银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及()等进行尽职调查、审查和授信后管理。

A.财务状况

B.经营状况

C.担保物的情况

D.信用记录

E.注册地址

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第7题

物流运作是指（)

A.物流运作活动计划、组织、协调、监督和控制的工作过程

B.为以合适的物流成本达到用户满意的服务水平，对正向及反向的物流过程及相关信息进行的计划、组织、协调与控制

C.为满足客户需求所提供和实施一系列物流活动产生的结果

D.为满足客户的物流服务需求，由物流服务主体设计物流作业方案，调度物流资源，组织实施物流作业的具体活动过程

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第8题

DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中。它是采用分布式结构的智能网络控制系统即利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。作为一种纵向分层和横向分散的大型综合控制系统，它以多层计算机网络为依托，将分布在全厂范围内的各种控制设备的数据处理设备连接在一起，实现各部分信息的共享的协调工作，共同完成控制、管理及决策功能。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

信用卡免息期是指使用贷记卡消费后，从银行记账日至到期还款日(当日24:00之前)之间若客户偿还全部应还款项，则无需支付利息。免息期最短25天，最长56天。客户在账单日当日消费可享受最长免息期。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时，应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核，经审核符合变更条件的，可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

关于工程项目总控的主要特点，下列说法不正确的是()。

A.工程项目总控是属于工程项目实施班子的一个组织

B.工程项目总控是一种高层次的工程项目管理咨询活动，对知识要求较高

C.工程项目控制模式中一个很重要的工作是要进行大量的信息处理