题目内容
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[多选题]
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料 及交易记录保存制度
C.员工培训
D.大额交易和可疑交易 报告制度
答案
员工培训
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A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料 及交易记录保存制度
C.员工培训
D.大额交易和可疑交易 报告制度
员工培训
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
A.反洗钱监管意见书
B.反洗钱监管通知书
C.反洗钱监管提示函
D.反洗钱监管约谈函
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.偷税漏税犯罪
A.黑社会性质的组织犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.隐瞒毒品犯罪
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪