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[判断题]

根据《中国农业银行操作风险报告管理办法（试行)》（农银发〔2009〕208号)》规定，涉案金额100万元以上

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第1题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

根据《中国农业银行非信贷资产风险分类管理办法(试行)》(农银发[2005]1号)规定，对非信贷资产进行分类时，应收利息至少划分为关注类;2000年底以前的表内应收利息，原则上直接划分为损失类。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号)，为保全我行资产而对其发放借新还旧贷款的客户必须直接认定为D级。（)

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第4题

根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银发[2008]233号文号)规定，对所有生产经营正常的客户，如连续两个会计年度经营性净现金流量为负值的，其最高信用等级只能评为AA级。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据《商业银行操作风险管理指引》，一切操作风险事件都应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。此题为判断题(对，错)。

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第6题

《商业银行资本管理办法》规定，操作风险包括法律风险、策略风险和声誉风险。（)

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第7题

根据《上市公司信息披露管理办法》，信息披露文件包括行业分析报告（)

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第8题

根据《中国农业银行信贷资产风险分类管理办法试行)》（农银发[2009]208号)规定，客户部门主要负责

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第9题

为了加强对期货公司的监督管理，促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展，根据《期货交易管理条例》，制定《期货公司风险监管指标管理办法》。（)

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第10题

根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》，除（)外，评标委员会所有成员应当在评标报告上逐页签字。

A.招标项目基本情况

B.监督人员名单

C.符合要求的投标人名单

D.开标记录

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第11题

商业银行对操作风险管理的主要方法有：

A.评估操作风险和内部控制

B.损失事件的报告和数据收集

C.关键风险指标的监测

D.银行业务的内部评估

E.内部控制的测试和审查以及操作风险的报告

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