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第3题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令【2007】2号）文件要求，金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.服务你的客户
B.以客户为中心
C.了解你的客户
D.尊重你的客户
第4题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令，以下说法错误的是（）
A.金融机构应遵循了解你的客户的原则
B.金融机构无需关注对受益所有人的识别
C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息
D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途
第9题
客户身份识别遵循“了解你的客户”原则，嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节，以下情形必须进行身份识别（）
A．投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D．理赔给付时，理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E．理赔给付时，理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的
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