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[判断题]

保险业金融机构不得与客户订立匿名或假名保险合同,不得为身份不明确的客户办理业务。发现已经订立的保险合同有匿名、假名情形的,可以不解除合同,但需要提交可疑报告()

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第1题
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。

A.实名账户

B.假名账户

C.同门账户

D.联名账户

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第2题
下列哪项业务是金融机构可以开展的()

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份

C.为客户开立假名账户

D.为客户开立匿名账户

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第3题
业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性。识别客户是否存在使用假名、匿名账户情形,或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动()
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第4题
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第5题
个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。()
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第6题
保险代理人不得与三者串通或合伙隐瞒真相,损害保险人的利益。保险代理人的这种义务属于()。

A.维护保险人利益的义务

B.维护被保险人权益的义务

C.维护保险业声望的义务

D.维护投保人利益的义务

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第7题
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况,应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝,应全面终止客户业务关系。

A.②③①

B.②③④

C.①②③④

D.②①③④

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第8题
金融机构应切实履行客户身份识别义务,但是可以假名、冒名开户。()

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第9题
以下不属于损害京东金融利益的是()。

A.冒充客户或鼓动客户投诉保司或京东金融的行为

B.以其他保险公司或者金融机构的名义开展业务

C.为谋取私利非法挪用京东公司资源或泄露用户信息

D.不承诺自身权限内无法完成的事情

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第10题
下面关于公司对外担保,说法正确的有()。

A.金融机构的分支机构在经营范围内开立保函,该保函有效

B.相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项的信息,与上市公司订立担保合同,则该担保合同无效

C.担保公司的分支机构未经担保公司授权对外提供担保,担保公司一律不承担担保责任

D.法定代表人的越权担保一律无效

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第11题
客户与保险业金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由保险机构进行反洗钱大额交易报送()
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