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第1题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)
第3题
受理人员对于上送的申请表缺少客户签名的，可以（)。
A.代替客户填写
B.致电客户，在客户授意的情况下可以代替客户填写
C.致电客户，将申请表退回要求客户本人将签名填写完整
D.直接上送录入人员
第4题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第5题
以远程访问、云计算等方式提供会计软件的供应商，应当在技术上保证客户会计资料的安全、完整、对于因供应商原因造成客户会计资料的泄露、毁损的， 客户可以要求供应商承担赔偿责任。判断对错
第6题
以（)、云计算等方式提供会计软件的供应商，应当在技术上保证客户会计资料的安全、完整、对于因供
以()、云计算等方式提供会计软件的供应商，应当在技术上保证客户会计资料的安全、完整、对于因供应商原因造成客户会计资料的泄露、毁损的，客户可以要求供应商承担赔偿责任。
A 远程访问
B 上门服务
C 在线支持
D 电话客服
第8题
消费者来电反馈购买的食品过期了，要求10倍赔偿，以下做法错误的是？（)
A.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户认可
B.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二未按照sop升级处理
C.小二核实该订单线上存在维权入口，引导客户线上升级退款，客户不认可，小二帮助转交相关部门升级处理
D.小二点击sop：(新)高风险问题咨询(交易和账户欺诈专用)解答
第9题
以下体现风险为本的工作理念的是（）
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
