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更多“对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额，评定客户…”相关的问题
第1题
加大对大额、频繁现金交易的风险控制对于()在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，频繁办理现金交易累计金额较大的，或者频繁在我行开立或兑付连号票据的，要加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息，了解客户现金的来源或者用途，确认资金用途和规模是否符合客户身份
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第3题
以下()交易特征属于伪现金交易
A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易
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B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
第4题
异常大额现金交易有哪几种情况？()
A.开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
第5题
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。
柜员行为管理应重点关注的风险因素有（)。
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A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性
第7题
某个客户为了应对家庭或家族因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等发生的计划外开支而做的准备，用于预防可能发生的重大事故对家庭短期的冲击所需的现金准备称为（)。
A.日常生活覆盖储备
B.意外现金储备
C.大额现金储备
D.风险意外金储备
第8题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列（)支付交易属于可疑交易。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
