题目内容
（请给出正确答案）
A.通过借壳上市的方法可以为企业筹集资金
B. 为企业筹集资金不是皮包公司借壳上市的真正目的
C. 关联交易和资金转移在我国常有发生
D. 中国在现阶段应该取消借壳上市的做法
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下列陈述，不能从文意中得出的是（）。
A. 通过借壳上市的方法可以为企业筹集资金
B. 为企业筹集资金不是皮包公司借壳上市的真正目的
C. 关联交易和资金转移在我国常有发生
D. 中国在现阶段应该取消借壳上市的做法
A.实行外汇留成制，并规定外汇的使用方向
B.成员国对其他国家所持有的本国货币，如对方提出申请并说明这部分货币结存系经常性交易中获得的，则应予购回。
C.不得对经常性国际交易的付款和资金转移施加限制
D.不得实施歧视性货币措施和复汇率政策
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
此题为判断题(对，错)。
A.将劳动力的内部转移价格与劳动力的市场价格相比较，判断其是否通过转移价格套取现金
B.将原材料的内部转移价格与原材料的市场价格相比较，判断其是否通过转移价格操纵利润
C.将固定资产的内部转移价格与固定资产的市场价格相比较，判断其是否通过少提折旧操纵利润
D.将货币资金的内部转移价格与货币资金的市场价格相比较，判断其是否通过资金利息操纵利润
A.在交易期间，机构和个人可以挪用资金
B.交易失败，交易资金将退还到买方账户
C.在实行存量房交易资金监管的城市才具有这种资金交割方式
D.交易成功，在产权转移手续完成后，交易资金从监管专用账户划转到卖方指定账户
A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业在将产品提供给销售公司销售
B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方
D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
