A.注册
B.鉴别
C.开户
D.注销
A.面谈开始时:寒暄并欢迎员工,亲话家常;简介面谈目的,及时导入正题
B.面谈进行中:依实际工作需要询问员工各项相关问题;审核并考核汇集来的信息
C.面谈结束时:再次确认是否有任何信息遗漏并鼓励员工发问;对员工表达由衷的谢意
D.面谈后的评估:立刻填写相关面谈评估表;决定如何提高员工绩效
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.消息是信息的外壳,信息则是消息的内核
B.信息是信号的载体信号则是信息所载荷的内容
C.信息是消息的外壳,消息是信息的内核
D.信号是信息的载体,信息则是信号所载荷的内容