题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
下列属于重要空白凭证使用环节出现的操作风险的是()
A.未按凭证号码顺序签发重要空白凭证,出现跳号使用情况B.重要空白凭证提前加盖印章C.出现多页、少页、错号、要素有误等缺陷的凭证,未按规定进行特殊业务处理D.未识别客户身份,导致重要空白凭证被冒领农商银行办理支付结算业务时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法
答案
ABCD
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ABCD
A.未按凭证号码顺序签发重要空白凭证,出现跳号使用情况
B.重要空白凭证提前加盖印章
C.出现多页、少页、错号、要素有误等缺陷的凭证,未按规定进行特殊业务处理
D.未识别客户身份,导致重要空白凭证被冒领
A.未指定专人管理库房,未做到双人管库,未执行同开、同进、同在、同锁、同出原则
B.凭证管理员岗位轮换,交接手续不清
C.营业期间,柜员临时离柜,未将重要空白凭证上锁管理
D.未经审批,将重要空白凭证带出营业场所 (使用环节)