存在下列情形之一的,各分支机构应当做好记录,对空头支票出票人进行教育,并将空头支票违规行为信息及相关证明材料留存并报送当地中国人民银行()
A.出票人拒不接受我行的核实和协调、明确表示拒付票款,或者未及时支付票款且未取得收款人书面谅解的
B.在我行退票后,出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解,但最近12个月内在我行签发空头支票超过3次的
C.我行预留印鉴与支票印鉴不符,经我行协调后10个工作日内仍拒不付款的,或者未就延迟付款等取得收款人谅解的
D.我行退票后,出票人及时支付票款,但收款人仍明确提出异议的
E.出票人之前存在拒不履行空头支票行政处罚,或者不接受、不反馈相关法律文书等其他违规情形的及出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为的
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