根据《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》规定,保险机构案件责任追究方式包括()
A.纪律处分
B.组织处理
C.经济处分
D.个人处理
ABC
A.纪律处分
B.组织处理
C.经济处分
D.个人处理
ABC
A.金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.金额为人民币8000元以上或者外币等值1000美元以上
D.金额为人民币5000元以上或者外币等值5000美元以上
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.客户接受反洗钱调查的情况
D.配合外部机关调查可疑交易、侦查洗钱案件等相关工作信息
A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
A.降级(含)以上
B.记大过(含)以上
C.记过(含)以上
D.撤职
A.发生重大、恶性案件,或一年内发生同质同类案件的
B.监督管理严重失职,致使内部控制严重失效,从而引发案件的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作,发生案件的
D.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理,从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E.案发后,瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件
D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失