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[主观题]

邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案金额()万元人民币以上

邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案金额()万元人民币以上,抢劫案件涉案金额()万元人民币以上或致人员受伤的,由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办。

A.20;20;10

B.50;20;10

C.100;20;10

D.100;50;20

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第1题
下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有()。

A.涉案金额达人民币100万元以上,300万元以下的贪污、挪用案件

B.涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件

C.涉案金额达人民币100万元以上,300万元以下的诈骗案件

D.伤1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件

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第2题
下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有()。

A.涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下的诈骗案件

B.涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件

C.涉案金额达人民币10万元以上,30万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

D.涉案金额在人民币10万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

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第3题
下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有()。

A.涉案金额达人民币500万元以上的贪污、挪用案件

B.涉案金额达人民币30万元以上,50万元以下的抢劫、盗窃案件

C.涉案金额达人民币300万元以上,500万元以下的诈骗案件

D.伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件

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第4题
邮政储蓄一类网点发生贪污挪用储蓄资金案件,由邮政企业与邮政储蓄银行共同对案件进行调查处理。此题为判断题(对,错)。
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第5题
下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的一般案件的有()。

A.涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下的贪污、挪用案件

B.涉案金额达人民币10万元以上,30万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

C.涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件

D.涉案金额在人民币10万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

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第6题
根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》规定,案件问责的事由包括()。

A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件

B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件

C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件

D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失

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第7题
发生违反以下合规经营和风险控制考核指标的情形,应严肃追究相关责任人责任()
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的B.违反《保险法》、《保险公司管理规定》等法律、法规、规章,受到中国银行保险监督管理委员会(含其分支机构)等监管机构行政处罚的C.根据《反洗钱法》、《关于加强保险业反洗钱工作的通知》等法律、法规、规章的相关规定,受到中国人民银行(含其分支机构)的重大行政处罚(特指责令公司停业整顿或者吊销经营许可证和取消高级管理人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作的)D.违反公司内部控制制度、风险管理政策等规章制度,或因销售误导行为,给公司造成重大损失或系统性风险、社会影响恶劣的
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第8题
下列关于邮政储蓄营业网点安全防范管理的描述,错误的是()

A.营业人员办理业务时应当严格核查存取款凭证,注意识别伪钞、伪证,防止发生诈骗、冒领等案件

B.工作场所严禁存放易燃易爆物品

C.营业人员可以接受外部人员赠送的食品、饮料、药物、香烟等

D.应在营业室内视频监控下的指定柜台内办理现金和款袋交接手续,并登记备查

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第9题
对于涉案财物管理的基本原则严格管理说法正确的是()

A.任何单位和个人不得贪污、挪用、私分、调换、截留、坐支、损毁、擅自处理有关财物

B.对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的财物,应当保密

C.办案人员与财物管理人员分工负责、互相配合、互相制约

D.获取或固定涉案财物,必须按照法定的权限、范围和条件、程序、时限,履行相关法律手续,开具相应法律文书

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第10题
重大操作风险损失事件,按照《商业银行操作风险管理指引》的相关规定,下列事项错误的是()

A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B.发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害

C.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件

D.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件

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