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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下支付交易属于大额支付交易的有()。

A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额10万元以上的单笔现金收付

C.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

D.个人银行结算账户之间及个人及单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

E.金额20万元以上的单笔现金收付

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第1题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金,有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,分散转出

D.集中转入,集中转出

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第2题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列()支付交易属于可疑交易。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付

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第3题
反洗钱“一法四规”的“四规”包含以下哪项()

A.涉及恐怖融资冻结管理办法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构反洗钱规定

D.支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法

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第4题
金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具,这属于金融衍生工具基本特征中的()。

A.杠杆性

B.联动性

C.高风险性

D.跨期性

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第5题
日终,柜员选择()交易查询大额支付系统是否有人行拒绝的报单和未撤销的报单,是否有未核销的来账和未发的查复。

A.5793

B.5794

C.5795

D.5796

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第6题
大额支付系统信息类报文查询的交易码为()。

A.9317

B.9316

C.9301

D.6429

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第7题
下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围,()。

A.办理汇兑业务支付手续费

B.办理贴现业务支付手续费

C.购买凭证

D.补制回单、对账单支付手续费

E.开立存款证明支付手续费

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第8题
大额支付发送成功的业务,不允许使用“异常往账撤销交易”进行撤销处理。()
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第9题
邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,须通过大额支付系统转发交易。A.1B.5C.10

邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,须通过大额支付系统转发交易。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第10题
按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息

A.300万

B.800万

C.1000万

D.500万

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第11题
发卡银行应强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测,对单张卡片的大额、可疑交易和关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并采取有效措施()
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