题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于公司客户异常交易监测系统中三级预警的客户，若已确认了解交易所相关交易规则，接受合规与风险教育，并愿意积极配合公司采取相关措施、规范交易行为的客户，如后续（）个交易日内未触发不同类型的预警指标，则在该时间段内无需重复回访客户
A.5
B.10
C.20
D.25
答案
B、10
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A.5
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更多“对于公司客户异常交易监测系统中三级预警的客户，若已确认了解交…”相关的问题
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
A.及时处理监管函件和系统预警任务，并确保工作质量
B.灵活采用多种方式加强对客户合规交易提醒
C.加强重点监控账户管理
D.凭空捏造客户实际情况
A.监视在线监测系统实时数据，当发现预警、告警等异常信息时，通知相关人员进行核查
B.核查在线监测系统中监测装置是否出现装置故障、数据中断等异常现象，并通知相关人员进行处理
C.重点检查主变、高抗氢气含量，各类设备是否出现数据中断或监测数据为零的异常现象
D.对于网络通信故障，应及时上报处理
A.身份资料
B.交易背景
C.交易记录
D.业务关系
A.交易涉及综合性制裁
B.制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易
C.在客户关系存续期间，客户更新了身份识别信息，例如地址、国籍
D.交易可能违反农行制裁合规政策
A.划分为禁止级，强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级，提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级，上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险，采取强化尽职调查措施，提交重点可疑交易报告
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
