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[多选题]
税务稽查风险内部控制,是对税务稽查工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程及机制。下列属于税务稽查风险内部控制方法的有()。
A.授权审批
B.过程预警
C.集体决策
D.痕迹记录
E.一案双查
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A.授权审批
B.过程预警
C.集体决策
D.痕迹记录
E.一案双查
A.案发地稽查部门
B.案发地征管部门
C.涉案地稽查部门
D.涉案地征管部门
A.实行稽查管理
B.委托相关资产管理公司或国有投资公司进行管理
C.组织对工程项目建议书和可行性研究报告进行评审
D.通过政策、法律法规、税收、审批等手段,对建设项目在投资方向、外债规模和环境保护等方面进行控制和管理
A.通过电话回访,实地查访,向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等途径,进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人,了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查,调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性,判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人进行交易核实