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[单选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行拒绝与客户建立各类业务关系和为其办理各类业务的情形包括但不限于()
A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户,开户理由不合理,开立业务与身份不相符,有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
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D、被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
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A.客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B.有组织同时或分批开户,开户理由不合理,开立业务与身份不相符,有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C.客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
D、被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
A.客户身份识别
B.监测分析交易情况
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
A.停止金融账户的开立、变更、撒销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单