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[判断题]

我行核心系统提供现金取款预约登记功能,在客户提前预约取款时,柜员可通过7014交易,选择“预约”,对预约取款的客户、时间、取款金额及取款行进行登记,打印预约清单核实行。()

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第1题
网点大额现金取款预约需要提前()录入系统。

A.1天

B.2天

C.3天

D.5天

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第2题
对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。()
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第3题
核心系统通兑业务限额参数维护功能,在531系统中实现的交易菜单为()

A.客户服务-签约-对公购物车

B.支付结算-现金

C.内部管理—客户

D.内部管理—账户

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第4题
以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点?()

A.是否本人持银行卡办理,未成年人是否有监护人陪同办理,并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件

B.助农取款服务点对助农取款业务不熟悉

C.助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后,才可以给客户现金

D.核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致,辨明货币真伪

E.收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险

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第5题
智能现金柜台在单位现金支票取款办理结束,系统增加继续存入选项。取款结束后,支持在不取出现金情况下,继续将支取的资金存入个人银行卡或者存折账户。()
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第6题
我行营业网点均应对外告示:“一次性提取现金5万元(含)以上的,请提前一天预约。”。()
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第7题
为满足反洗钱监管要求,代理人须在我行客户信息系统(CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务,须进行客户身份识别尽职调查(含代理人、被代理人),并在客户信息系统中登记信息,由CIF系统自动对接LN进行筛查,境外个人同时要进行加强型尽职调查()
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第8题
每日营业前,综合柜员负责对网点上一工作日的()等手工登记簿信息进行检查。

A.冻结/扣划登记簿

B.储蓄支局管理日志

C.系统运行日志

D.大额取款预约登记簿

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第9题
我行商户收单业务具备较为良好的发展基础,其主要优势在于()。

A.拥有遍布城乡的银行网点,庞大的客户群体,品种齐全的受理机具

B.拥有广泛的分销渠道,目前在县域和二级城市占有较大业务优势

C.收单业务系统不断完善,功能更趋稳定、高效,并建立了安全可靠的风险监测系统

D.能为不同层次的商户提供各类收单创新功能及全面的金融配套服务

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第10题
客户在客户端手机银行加挂的所有账号均能进行无卡取款预约()
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第11题
我行分支机构在中国人民银行开立的清算账户主要用于办理同城清算、现金存取、再贷款、再贴现、交存财政性存款等业务。我行开办ACS系统资金归集业务,行内采取“一步式记账”模式。()
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