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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

GSA004经办行业务部门应加强对银行承兑汇票业务后续资料的收集工作，在业务办理（）之内，管户客户经理应收集齐本次签发银行承兑汇票相对应的增值税发票归档,增值税发票应为承兑申请人的发票联B

A.一个月之内

B.二个月之内

C.三个月之内

D.六个月之内

答案

B、二个月之内

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第1题

经办行端监控名单筛查预警复审机构为()。

A.总行全球反洗钱中心

B.总行运营管理部

C.一级分行反洗钱中心

D.一级分行相关业务部门

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第2题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，为客户办理网上银行、直销银行、电话银行、自动柜员机以及其他非柜面业务应采取的身份识别和控制措施包括（）

A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C.业务部门应根据人民银行规定和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

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第3题

各级行班子成员和业务部门在推进业务发展中，只需承担起本单位、本条线业务发展职责，无需对员工风险合规管理负责（）

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第4题

单位结构性存款成立前撤销购买销户交易成功后，打印《盛京银行单位结构性存款产品协议书》，第一联经办柜员留存并随传票装订，第二联银行业务部门留存，第三联交付客户留存（）

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第5题

主办行应加强对银证转账清算数据的预判断，若证券公司存款账户资金不足无法清算银证转账业务时，则会导致（)。

A.账户透支

B.清算数据挂账

C.银行转证券失败

D.证券转银行失败

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第6题

借款人开固定资产贷款专户的，国内结算业务部门有查询权限的柜员登陆（)系统，打印授信执行部发放审核模块中“授信额度协议£¯授信合同信息”随附的提款申请书交付经办人员。

A.CCMS

B.核心银行系统

C.内控合规系统

D.人行账户管理系统

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（）采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。

A.定期

B.不定期

C.定期或不定期

D.随时

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第8题

对于符合白名单管理条件的客户，经办机构应提交至一级分行以下()部门共同审定后，方可纳入白名单管理。

A.运营管理部门

B.客户部门

C.国际业务部门

D.内控合规部门

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第9题

经办行柜员工作日内处理个人电子银行落地业务的次数不得少于（)。

A.2次

B.3次

C.4次

D.5次

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第10题

下列关于银行承兑汇票的查询，说法正确的是（）

A．办理银行承兑汇票的查询，必须坚持一票一查、见票必查B．在回复银行承兑汇票查询时，要把有无他查作为必查项C．多家银行对同一银行承兑汇票进行查询，应在查复时注明已查询的次数，提示风险防范D．支行在办理银行承兑汇票业务时，经鉴定确定为伪造、变造票据，或承兑行查复为查无此票的，经办行应当即没收票据，防止其继续流通，同时对持票人采取必要的控制措施。对发现的假银行承兑汇票及票据案件迅速按照重大事项报告制度进行上报，假银行承兑汇票上交总行运营管理部专夹保管存档

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第11题

如别人拾得卡、折、单交回银行，经办员应立即对该账户作（）。

A.行内冻结

B.其他冻结

C.行外冻结

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