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第1题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第4题
银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括()。
银行办理人民币跨境收付业务所涉及的信息报送包括（)。
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A.人民币跨境收付信息
B.国际收支申报信息
C.反洗钱信息
D.居民对非居民的人民币负债信息
第5题
个人储蓄业务中下列()凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
个人储蓄业务中下列（)凭证在办理柜面业务时可以使用原凭证办理。
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A.零售3.0系统中的储蓄定期存单、储蓄大额存单、外币定期存单、国债凭证、喜庆存单
B.零售3.0系统中的定、活期一本通存折
C.核心账务系统的存单折
D.核心账务系统的定期一本通。(凭证代码为733)
第10题
关于贷记卡脱机过度转入正确的是()。
关于贷记卡脱机过度转入正确的是（)。
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A.脱机过渡转入指受理网点在无法办理转账存款交易时，为持卡人办理贷记卡的转账存款交易
B.脱机过渡转入不实时调整贷记卡账户的可用额度
C.商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入
D.商务卡还款资金一律从其单位基本存款账户转账存入
