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[判断题]

司法机关申请进行交易明细查询下载时,“交易明细下载申请”可由分行网点、省辖分行或省直分行发起,如“交易明细下载申请”通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起,需多级审批,由省直分行终审()

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第1题
交易明细下载申请,涉及交易明细下载导出时,还应扫描上传()等相关资料。如通过“内部管理-信息导出-交易明细”路径单独发起,还应提供未由“协助执法机关查询”交易联动发起的情况说明

A.执法人员工作证件

B.法院执行公务证

C.有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书

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第2题
客户申请查询个人银行存款账户交易明细时,应持()办理。经办人员应对客户进行()通过并验证账户支取方式无误后进行查询()由他人代理办理查询业务

A.代理人有效身份证件

B.本人有效身份证件

C.身份识别

D.允许

E.不允许

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第3题
“交易明细下载申请”自上线之日起,将于原流程并行()个月,如非系统故障或字段缺失等特殊原因,协助有权机关提取对公或对私账户交易明细数据时,不得再通过数据借用流程,必须通过本功能办理

A.一

B.二

C.三

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第4题
目前,协助司法查询交易联动的交易明细下载功能,应由()

A.对私柜员

B.对公柜员

C.副主管

D.现金库管员

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第5题
以下对企业网银用户维护的特殊异常处理描述错误的是()。

A.用户登陆密码丢失,需指引客户申请登陆密码重置,重置后提醒客户进行首次登陆设置新的登陆密码

B.用户证书未下载但下载码过期或丢失,需指引客户申请证书下载码注销,注销后提醒客户及时下载证书

C.交易返回异常信息,需执行相关查询交易核实情况后再进行后续处理

D.证书申请、更新出现usbkey硬件问题导致不能申请、更新,需作废凭证,按流程上缴到现金管理中心统一销毁或退回厂商

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第6题
对活期存款账户明细以及交易明细进行查询或打印时,柜员启动()交易完成。

A.1181

B.1192

C.1161

D.1191

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第7题
531中核心系统哪些查询交易整合至客户基金信息查询。()
531中核心系统哪些查询交易整合至客户基金信息查询。()

A.正常申请交易明细查询

B.客户持有产品查询

C.特殊强制交易明细查询

D.开通基金/集合资产管理计划账户情况查询

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第8题
对公和对私账户交易明细下载功能由“协助执法机关查询”交易联动发起,审批流程包括()

A.网点审批-省辖分行初审-省辖分行复审-省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审

B.省辖分行初审-省辖分行复审-省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审

C.省直分行初审-省直分行复审-总行初审-总行终审

D.省辖属分行初审-省直分行复审-总行初审-总行复审-总行终审

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第9题
单位申请查询打印账户余额、交易明细、回单、电子缴税付款凭证等业务信息时,银行需核实存款人身份,以下哪些选项可以审核通过()

A.法定代表人持公司存折

B.法定代表人持有效身份证件原件

C.持卡人本人持有效身份证件原件及商务卡/单位结算卡

D.单位工作人员持加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,且验印通过

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第10题
存款人申请查询打印账户余额、交易明细、回单、电子缴税付款凭证等业务信息时,需要提供下列任一资料核实存款人身份()

A.法定代表人持有效身份证件原件或复印件

B.商务卡/单位结算卡的持卡人凭本人有效身份证件原件及状态正常的商务卡/单位结算卡

C.加盖公章(或预留印鉴)的打印对账单申请书,并验印通过。如跨网点查询打印的,账户还须开通通兑功能

D.任何人都可以办理

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第11题
若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》,后续可通过()路径为客户进行补打。

A.客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细

B.客户信息-查询-账户-对私-账户信息

C.客户信息-账户维护-个人账户-信息修改

D.客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改

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