题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各部门负责人是本部门考勤管理工作的责任人,负责管理、检查本部门员工出勤情况,并按管理权限审批本部门员工的休假申请()
答案
是
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是
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录,及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责
A.防范内部人员严重刑事犯罪
B.造成社会影响的不稳定事件
C.大面积航班延误等引发的群体性事件的有效预防和处置
D.考勤签到
A.站长
B.值班站长
C.安全员
D.经理