题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各分支机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,可根据金额上限视情况提交可疑交易报告()
答案
否
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
否
A.不论金额大小
B.大于20万元
C.大于50万元
D.大于100万元
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构