A.高风险等级客户的定期审核期限不得超过半年
B.中高风险等级客户的定期审核期限不得超过一年
C.中风险等级客户的定期审核期限不得超过二年
D.低风险等级客户的定期审核期限不得超过三年
A.高洗钱风险等级
B.中等洗钱风险等级
C.低洗钱风险等级
D.无洗钱风险级别
E.禁止级别
A.5
B.10
C.15
D.20
A.复审到期日前,因向客户补充收集信息等原因未完成复审的,可将复审到期日延长6个月
B.境外主权类客户尽职调查定期复审的工作要求和审批流程同准入尽职调查相关要求
C.对于洗钱和恐怖融资风险等级为中风险及以上的的境外主权类客户,对其采取加强型尽职调查复审
D.客户关系存续期间,经办机构应不定期更新客户尽职调查信息,复审客户尽职调查档案,履行尽职调查审批流程
A.风险为本
B.动态管理原则
C.保密原则
D.了解您的客户