题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户与反洗钱监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社
A.两日
B.三日
C.当日
D.五日
答案
C、当日
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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答案
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A.两日
B.三日
C.当日
D.五日
答案
C、当日
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A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产
C.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D.依法冻结账户资产
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.当日
B.24小时内
C.48小时内
D.5个工作日内
A.3，5
B.3，7
C.5，7
D.5，10
客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D.被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
