A.专职反洗岗位人员应至少具有二年以上金融从业经历
B.义务机构配置监测分析人员应当满足足性专业性和稳定性等要求
C.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员
D.分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员
A.设置专门安全管理机构和安全管理负责人,并对该负责人和关键岗位的人员进行安全背景审查
B.定期对从业人员进行网络安全教育、技术培训和技能考核
C.对重要系统和数据库进行容灾备份
D.制定网络安全事件应急预案,并定期进行演练
E.法律、行政法规规定的其他义务
A.15个
B.5个
C.7个
D.10个
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料