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[多选题]

国际反洗钱领域不断扩展,标准愈加严格,国际反洗钱工作的内涵和外延不断扩展,从传统的反洗钱扩展到()等更敏感的领域。

A.反恐怖融资

B.反扩散融资

C.税务犯罪与腐败

D.法人透明度

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第1题
反洗钱法律制度的发展趋势包括()

A.从单纯打击转向预防与打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散

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第2题
纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域()

A.反恐怖融资

B.打击毒品犯罪

C.反扩散融资

D.打击与税务犯罪有关的洗钱

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第3题
农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准、同业最佳管理实践。()
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第4题
各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同,但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。()
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第5题
从整体反洗钱工作的监管趋势来看,一方面反洗钱标准将会日益趋向严格,一方面监管检查的范围存在扩大趋势()
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第6题
目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指()

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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第7题
某国际合作公司随着业务的迅猛发展,不断扩展海外国际承包项目,为了适应海外项目的需要,公司决定增设两个项目部,并将原来的法规部和合约部合并成立了商务支持部.根据以上案例,依据9001标准的要求,你认为该公司应该针对其质量管理体系实施哪些活动?
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第8题
不断延伸反洗钱监管触角,将相关单位关于大额交易报告信息使用情况的反馈信息和评价意见,作为反洗钱行政主管部门开展反洗钱义务机构大额交易报告评价工作的重要依据。()

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第9题
以严格的银行保密制度而著称的瑞士,接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年()

A.2001

B.2004

C.2008

D.2010

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第10题
亚太反洗钱组织的职责包括()

A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识

B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况

C.向成员国提供技术支持

D.评估成员国执行反洗钱标准情况

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