《关于做好特殊客户银行服务工作的通知》(交银办函(2019)119号)
A.一点一策
B.特事特办
C.一事一议
A.上门服务人员收、送现金、票据时必须与客户、柜台人员办理交接手续
B.上门服务人员与柜台人员的交接手续,必须在营业机构视频监控范围内进行
C.《上门服务业务交接登记簿》由上门服务人员持有,上门服务结束后人柜保管
D.上门服务人员必须在客户的视线范围内,将清点完的现金放人上门服务专用箱并加锁带回
A.重点关注陪同开卡、多人集中开卡、低龄及老人开卡等可疑开户情形
B.开卡人记不住自己的手机号码,需要查看手机信息等可疑情形的,要引起警觉
C.对智障人员办卡要提高警惕,严防不法分子冒充残疾人员开卡
D.办理业务过程中要多与客户交流,通过询问工作单位、地址、职业等情况,了解开卡用途和真实意愿,发现疑点的果断拒绝
E.对外地身份证办卡的,要询问本地居住地址、居住期限、居住原因等情况,必要时上门核实,发现疑点的果断拒绝