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第1题
普通投资者按其风险承受能力等级分五级，由低到高分别为：C1（低风险承受能力)投资者（含风险承受能力最低类别的投资者)、C2（中低风险承受能力)投资者、C3（中风险承受能力)投资者、C4（中高风险承受能力)投资者、C5（高风险承受能力)投资者。在股转新规下，个人投资者开通权限的风险测评等级为（)。
A.C5
B.C4及以上风险等级
C.C3及以上风险等级
D.无风险等级要求
第2题
2008年11月，某分行根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银发[2008]233号)对某客户进行了信用等级评定，等级为AA+。2009年3月28日，该客户向企业提供了2008年度经审计的财务报表;2009年4月20日，该分行依据原审批的信用等级(AA+级)对客户开展2009年度授信工作。你认为该做法是否合理？()
A.合理
B.不合理
C.无法判断
第5题
银行应围绕哪几个方面开展尽职审查，形成对客户交易真实性与合规性风险的整体判断，并根据客户风险和业务风险等级采取与风险相称的尽职审查措施()。
A.真实性
B.合规性
C.合理性
D.审慎性
第7题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第8题
如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，且客户急需开户的，可与客户商定根据现有的客户身份识别程度，开通与其风险相匹配的账户功能。()此题为判断题(对，错)。
第9题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
