题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
开户网点通过企业信息联网核查、账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
对存在下列情形的企业,有权拒绝开户或采取其他方式进一步核查()。
A.不配合开户网点客户身份识别和开户审核
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,开户理由不合理
C.正在国家企业信用信息公示系统进行“简易注销公告”的
D.未在规定时间公示企业年度报告,被国家企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”的
E.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“非正常注销”、“非正常认定”的
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查,企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查,手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
D.经企业信息联网核查系统核查,核查结果显示企业登记状态、企业纳税人状态为“注销”
E.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形等