银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
A.审核证件真实性、有效性
B.在资料原件上批注办理金额,留存材料复印件
C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
A.10
B.20
C.30
D.15
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.办理居民个人购汇业务所需的外汇需纳入经办行结售汇周转头寸管理范畴之内
B.所购外汇汇往境外后,从境外退回的外汇必须结汇
C.所购外汇汇往境外后,从境外退回的外汇可以不结汇
D.办理购汇后因故未出境的,所购外汇必须结汇
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.根据国民待遇,视同境外个人办理。
B.须出示《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》。
C.不受有关限额的限制。
D.无需纳入个人结售汇管理信息系统进行管理。
E.要纳入个人结售汇管理信息系统,银行在身份证件号码填写处填写外交身份证件号,备注栏填写“外交人员”。