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更多“汇款结算都是经过银行来传输资金,所以是以银行信用为基础结算方…”相关的问题
第2题
有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑（）
A.他们总是向同一个人汇款
B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情
C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些
D.他们每周都来办理三次汇款
第3题
未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是：()
未在建行开立活期存款账户的客户办理单位定期人民币存款业务的操作程序依次是：（)
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A.银行根据客户的申请为单位开立定期存款账户。
B.银行向客户出具“单位定期存款开户证实书”。
C.银行将支票、银行汇票资金存入定期存款账户。
D.客户携开户申请书、经过年检的营业执照正本(或副本)、加盖单位公章、财务专用章、个人名章(法定代表人或财务负责人)的预留印鉴、法定代表人授权书等材料，并持支票、银行汇票至银行结算柜台申请办理单位定期人民币存款业务。
第6题
某日早上，某单位会计丁见公司经理甲用QQ和其联系，甲的QQ向丁询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了丁。丁便按甲QQ上的要求转账了12万元。后电话告诉甲，转账已成功，甲当即表示没有让其转账，自己的QQ被盗了。丁这才知道被骗，被骗金额12万元。本案中，丁被骗的关键步骤是()。
A.单位财物管理不规范，会计可以随意汇款
B. 经理的QQ被盗，没有告诉丁某
C. 丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户
D. 丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对
第7题
速汇通业务若原汇出账户出现已销户等特殊情况，或为现金汇款退汇，退汇资金入原汇出机构（)账户挂账，汇出机构应在退汇后24小时内及时通知客户办理退汇解付。
A.待处理结算款项
B.其他应收款
C.其他应付款
D.应解汇款
第8题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户办理以下哪些业务时，需由由单位出具公函，否则一律不得为其办理业务（)。
A.购买重要空白凭证
B.办理提现、汇款
C.申请签发银行汇票
D.委托银行主动付款
第9题
境内银行完成境外机构境内账户相关标注前，境外机构境内外汇账户向境内机构和境内个人支付的，汇款银行应在汇款指令交易附言中注明()，以使收款银行判断该项资金来源于境外机构境内外汇账户。
A.NRAPAYMENT
B.NPAPAYMENT
C.NDAPAYMENT
D.NBAPAYMENT
第10题
下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A.某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B.大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D.某日王五向在美国的女友汇款2万美元
第11题
中国学术历来轻“术”。经济学、金融学都是太低级的“术”，所以，它们往往被忽略。遗憾的是，时下的儒家研究学者还是不能走出用文化来谈文化的圈圈，特别是以儒家文化来评价儒家文化，其结论当然不会是别的，用“四书五经”来看“四书五经”，只能是越看越美。如果脱离传统儒家社会的实践现实，不去研究特定文化背后的成因(特别是经济成因)，那么得出“以中华文明整合世界”这样的认识就不奇怪了。这段文字意在说明（）。 ChryJRuwv507T70[ G
A.中国文化研究缺少经济成因分析
B.传统中国学术历来看轻经济学科的价值
C.“以中华文明整合世界”的想法轻率荒谬
D.当代儒家研究学者依然没有走出轻“术”的窠臼
