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[判断题]
公司应当建立并定期维护与公司经营规模及复杂程度相匹配的洗钱风险自评估指标和模型,确保有效识别风险管理漏洞,提高自评估结论的准确性和针对性。()
查看答案
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A.②③④
B.①④
C.①②③
D.①②③④
A.2
B. 3
C.4
D.5
公司应经常评估SSP的有效性,并按照公司建立的程序定期对SSP进行
A.内部评审
B.外部评审
C.现场检查
D.以上都是
A.居住建筑
B.商业建筑
C.公共建筑
D.住宅建筑
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
A.划分为禁止级,强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级,提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级,上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险,采取强化尽职调查措施,提交重点可疑交易报告