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第3题
客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应()
客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)
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A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。
第7题
持外国公民护照开立账户的还可通过()相关辅助证件进一步确认客户身份。
持外国公民护照开立账户的还可通过（)相关辅助证件进一步确认客户身份。
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A.护照签证页附贴的“外国人居留许可”，有效期应在1年(含)以上，且距到期日1个月以上。
B.外国人居留证，有效期应在1年(含)以上，且距到期日1个月以上。
C.居住城市的居住证、固定住所证明、境内雇佣合同或雇佣单位证明、本人名下动产或不动产证明文件。
第10题
形成和维护良好的社会治安秩序的战略性措施是（)。A.严格治安管理责任制B.对违法犯罪分子进行改造C
形成和维护良好的社会治安秩序的战略性措施是()。
A.严格治安管理责任制
B.对违法犯罪分子进行改造
C.开展社会教育
D.打击犯罪
第11题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。
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A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
