题目内容
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[主观题]
下列何种情况需风险预警。()
下列何种情况需风险预警。（)
A.借记卡开卡同一客户同一日开卡三张(含)以上
B.原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务
C.借记卡开卡后立即销卡
D.借记卡销卡支取(转账)金额50万(含)以上
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B.原卡记账账号状态为“个人预开户”、“个人待激活”的办理换卡业务
C.借记卡开卡后立即销卡
D.借记卡销卡支取(转账)金额50万(含)以上
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A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.发现揭示信贷风险——预警发布风险信号——风险评价和总结——风险处置反馈情况跟踪督导
B.发现揭示信贷风险——预警发布风险信号——风险处置反馈情况跟踪督导——风险评价和总结
C.发现揭示信贷风险——风险处置反馈情况跟踪督导——风险评价和总结——预警发布风险信号
D.发现揭示信贷风险——风险评价和总结——预警发布风险信号——风险处置反馈情况跟踪督导
指出下列情况属于何种误差？() 看错刻度线造成误差.
A.系统误差
B.随机误差
C.疏忽误差
A.红、橙、蓝、黄
B.红、黄、橙、蓝
C.红、橙、黄、蓝
A.柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款
B.客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户;总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
C.第三方存管借记卡错账
D.涉及银行卡账户的资产催收
A.在CMS中录入个贷业务检查信息，发现重大风险隐患或风险预警信号须按规定及时报告
B.对采取分期还款方式个贷业务，实行逾期催收，不要求固定的贷后检查频次
C.已进入诉讼程序的不良个人贷款，在情况未发生重大变化条件下，不要求固定的贷后检查频率
D.对低信用风险个贷业务无需进行贷后检查
