题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
通过预防电信诈骗洗钱风险培训,提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性,在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患,能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生,避免受害人的损失。
A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪
A.“影像珍藏”
B.“信息培训”
C.“公益普法”
D.“防范金融风险”
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
A.猪蹄:主推的谐音,指博彩中介
B.水房:专门的洗钱集团
C.料:电诈的话术
D.菠菜:博彩的谐音,一般指博彩业
A.安徽省联合整治银行卡违法犯罪办公室
B.安徽省防范打击电信诈骗犯罪专项行动办公室
C.安徽省银行卡工作联席会议办公室