首页 > 公务员考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各商业银行、支付机构加强互联网交易风险监控,针对批量或高频登录等异常行为,应利用()等进行综合识别,及时采取()等手段

A.终端设备标识信息; 紧急止付、拒绝请求

B.IP地址; 快速冻结、拒绝请求

C.下终端设备标识信息、浏览器缓存信息; 信息过滤、拒绝请求

D.IP地址、终端设备标识信息、浏览器缓存信息; 附加验证、拒绝请求

答案
收藏

D、IP地址、终端设备标识信息、浏览器缓存信息; 附加验证、拒绝请求

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“各商业银行、支付机构加强互联网交易风险监控,针对批量或高频登…”相关的问题
第1题
(运营主任)《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)要求各商业银行、支付机构、银行卡清算机构健全支付敏感信息安全内控管理制度,支付敏感信息包括()

A.银行卡磁道或芯片信息

B.卡片验证码

C.卡片有效期

D.银行卡密码

E.网络支付交易密码

点击查看答案
第2题
自()起,各商业银行、支付机构应使用支付标记化技术(Tokenization),对银行卡卡号、卡片验证码、支付机构支付账户等信息进行脱敏处理,并通过设置支付标记的交易次数、交易金额、有效期、支付渠道等域控属性,从源头控制()风险

A.2016年11月30日   信息泄露和虚假交易

B.2016年12月1日 信息泄露和欺诈交易

C.2017年3月31日   信息泄露和虚假交易

D.2017年12月1日 信息泄露和欺诈交易

点击查看答案
第3题
各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A.风险为本

B.审慎均衡

C.合规优先

D.尊重事实

点击查看答案
第4题
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.30,90

B.90,60

C.30,60,

D.90,30

点击查看答案
第5题
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。()
点击查看答案
第6题
各金融机构和支付机构应当遵循“()”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系

A.风险为本审慎均衡

B.审慎均衡

C.风险为本

D.两者都不是

点击查看答案
第7题
根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》(银监发〔2016〕24号),商业银行开展代销业务,应当加强投资者()管理,充分揭示代销产品风险,向客户销售与其风险承受能力相匹配的金融产品

A.适当性

B.可行性

C.合适性

D.唯一性

点击查看答案
第8题
下列关于流动性风险管理的说法中,正确的有()。

A.银行应加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度

B.银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力,以提高在流动性压力情况下履行支付义务的能力

C.商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况,设定流动性风险限额

D.银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额

E.商业银行要制订有效的流动性风险应急计划,确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

点击查看答案
第9题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系,在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户,账户(或资金)和金融业务暂时不采取后续控制措施。()
点击查看答案
第10题
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项:()。
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉的内容应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。所涉的内容不包括以下哪项:()。

A.客户

B.账户

C.交易对手

D.金融业务

点击查看答案
第11题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发57号)的规定,商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在本网点代理他人开户()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改