题目内容
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[多选题]
以下哪些是中国人民银行及其分支机构进行现场检查可以采取的措施?()
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员
C.封存、复制金融机构文件
D.暂时冻结金融机构客户资产
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A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员
C.封存、复制金融机构文件
D.暂时冻结金融机构客户资产
A.由金融机构依法进行鉴定
B.由鉴定机构进行鉴定
C.由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D.具体办法另行制定
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构