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更多“为业务办理方便，在其亲属（系我行客户）允许的情况下，员工可代…”相关的问题
第1题
客户有以下情形（）的，应拒绝其办理信用卡、激活等业务
A.客户所提供的身份证已过有效期的
B.客户提供的身份证系伪造或变造的
C.拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
第6题
对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
第11题
信用卡交叉销售的概念（)。
A.指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。
B.客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。
C.客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。
D.指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。
