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[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
答案
ABD
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A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
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C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
2017年7月1日正式施行的“3号令”是中国人民银行发布的重要法规，其全称为（）
A.《金融机构可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
