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[单选题]

中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），该《办法》将于2021年（）起施行，现行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344号文印发）同时废止

A.7月1日

B.8月1日

C.9月1日

D.10月1日

答案

B、8月1日

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第1题

《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，办理上述汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保留（）年

A.3.0

B.5.0

C.10.0

D.30

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第3题

根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记汇款人的（）和收款人的相关信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息

A.姓名或者名称

B.性别

C.账号

D.住所

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第4题

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。()

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第5题

根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()

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第6题

金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第8题

2017年9月国务院办公厅印发“三反意见”，"三反"是指：反洗钱、反恐怖融资、__（）

A.反逃税

B.反欺诈

C.反诈骗

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第9题

涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

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第10题

下列选项中，属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第11题

金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出()，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

A.《反洗钱监管审批表》

B.《反洗钱监管通知书》

C.《反洗钱监管意见书》

D.《反洗钱监管提示函》

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