题目内容
（请给出正确答案）
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
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更多“金融机构应当（）（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存…”相关的问题
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
