题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《重庆分行账户开户操作流程》规定，个人客户开户前应做好以下工作（）

A.进行反诈、反洗钱宣传

B.引导客户签字确实风险提示书

C.对客户进行身份识别

D.可疑客户拒绝开户

答案

ABC

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《重庆分行账户开户操作流程》规定，个人客户开户前应做好以…”相关的问题

第1题

根据市分行最新账户开户操作流程，以下哪些业务需对客户身份进行持续识别，按照新开户要求执行()。

A.办理开卡(含I类户和II类户实体卡)

B.补卡、换卡、激活卡

C.升级卡、开通网银

D.以上皆是

点击查看答案

第2题

自2020年3月30日起，对于暂未营业且无法现场办理的网点，对公账户管控业务可按下述流程执行（）

A.对于客户需要设置或解除管控的，由业务部门或运营人员提出申请，并根据相关管理制度完成审批工作（如需）

B.网点运营主管审核相关申请信息准确性和审批（如需）无误后，将指令（包括单位名称、单位账号、具体要求等）通过邮箱发送至运营中心主管或营业网点运营主管邮箱

C.分行运营中心或营业网点调整权限（如需），协助完成系统操作，并将完成情况邮件反馈开户网点运营主管。开户网点做好后期跟踪工作

点击查看答案

第3题

单位、个人和银行应当按照（）的规定开立、使用账户。（1

A.银行账户管理办

B.支付结算办法

C.票据法

D.业务标准化操作流程

点击查看答案

第4题

线下开户审批待办任务确认后，推送分行营运部审核账户开立待办任务至省直/省辖分行营运部管理岗。审批同意，流程返回至开户机构，经办人员可继续处理“费用收取”待办任务；审批不通过，需录入拒绝原因后，做退件处理，开户机构营运人员领取退件任务后可根据拒绝原因补扫证明资料重新上传或进行流程注销处理（）

点击查看答案

第5题

（)负责对特殊开户流程的审批;协调解决本行业务运行过程中的问题;组织相关业务培训和指导全辖操作。

A.分行信息技术部门

B.分行公司业务部门

C.分行营运管理部

D.分行金融机构部

点击查看答案

第6题

以下哪条不是境内分行国际业务部门的职责（)。

A.负责同业本外币清算业务的同业机构的营销

B.负责对同业客户开户资料进行真实性审查和核实

C.负责制定同业本外币同业往来账户的清算规则和业务处理流程

D.负责指导网点具体开展外汇和跨境人民币账户管理及相关检查工作

点击查看答案

第7题

根据属地监管机构要求，各开户机构应（）前向分行报送《异常企业银行账户信息表》

A.每月3个工作日

B.每月5个工作日

C.每月2个工作日

D.每月10个工作日

点击查看答案

第8题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，如企业在空头支票黑名单之列，开户网点如需继续开户，则需要客户出具书面申请，交由（）审批通过后继续办理

A.支行行长

B.支行营运负责人

C.分行营运管理部

D.总行营运管理部

点击查看答案

第9题

根据《广东华兴银行境内机构人民币银行结算账户管理办法》，每季度总行将排查全行的存量开户企业是否属于严重违法企业，并将排查后的违法企业名单发至分行，对情况属实的，由开户机构在（）内暂停其业务，逐步清理

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

点击查看答案

第10题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户，开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作及账户启用、备案并正式开立账户，才由应客户经理实施逐户上门实地尽职调查（）

点击查看答案

第11题

企业银行账户存续期间，各分行应当组织辖内营业机构通过持续的（）等手段，对企业开户资格、实名制符合性、银行结算账户使用的合规性等进行动态复核，并根据复核结果作相应处理

A.客户身份识别

B.对账

C.年检

D.上门核实

点击查看答案

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）