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[判断题]

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级()

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第1题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为()的,禁止开户

A.中低风险类

B.高风险类

C.中风险类

D.禁止类

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第3题
根据营业部客户洗钱和恐怖融资风险等级评估及分类管理办法第六条风险等级评估标准对客户进行评估计分后,客户洗钱风险等级评分结果≥,为禁止类客户,但仍可以为客户办理业务()
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第4题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融服务

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第5题
营业部应采取主观判断与客观标准相结合的方式,关注客户洗钱和恐怖融资的各种风险因素,划分客户的洗钱风险等级,在账户管理系统中标识以下哪几种“禁入”、“高”、“中”或“低”洗钱风险等级。()

A.高洗钱风险等级

B.中等洗钱风险等级

C.低洗钱风险等级

D.无洗钱风险级别

E.禁止级别

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第6题
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在()的基础上,适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。

A.持续关注

B.无需关注

C.重点关注

D.一般关注

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第7题
自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额1万元()
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第8题
所称的客户洗钱风险等级分类,是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求,对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
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第9题
以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级__()

A.高风险类

B.中高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

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第10题
客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为:高风险、()五个等级

A.较高风险

B.一般风险

C.中风险

D.低风险

E.较低风险

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第11题

对于具有下列情形之一的客户,哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:()

A.客户(及其实际控制人或实际受益人)被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户属于被限制消费人群

C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告

D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作

E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险,需要重点关注的客户

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