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[单选题]

“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。”该文字出自于哪一份发文（）

A.银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范（试行）》

答案

A、银发〔2013〕第9号《银行卡收单业务管理办法》

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更多““收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、…”相关的问题

第1题

特约商户有疑似虚假申请、套现、侧录客户数据资料、泄露账户和交易信息、受理伪卡、恶意倒闭等欺诈行为的，可暂停其银行卡交易。（）

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第2题

特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的，必须提前()天书面向收单机构提出，同时停止受理银行卡。

特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的，必须提前（)天书面向收单机构提出，同时停止受理银行卡。

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第3题

对于一个月不发生业务的商户，经特约商户管理员上门走访、宣传和辅导，六个月内仍不发生业务，收回POS机具，取消商户银行卡收单业务资格。()

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第4题

我行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为，致使发生收单风险事件或案件，导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照（)进行处理。

A.《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法(试行)》

B.《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》

C.《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》

D.《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》

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第5题

申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（)。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.调单风险

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第6题

收单行对特约商户的日常管理工作主要包括()。

收单行对特约商户的日常管理工作主要包括（)。

A.对特约商户进行银行卡收单业务相关知识培训

B.定期进行巡检、做好机具维护和问题解答

C.加强对特约商户结算账户的管理

D.妥善保管特约商户档案

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第7题

依据《中国邮政储蓄银行POS收单业务管理办法(2014年版)》的规定，为POS特约商户提供收单服务前，应做好商户培训工作。同时，根据特约商户经营特点和风险等级，后期对商户进行定期或不定期培训，原则上一年不得少于()次，并保存培训记录，以备查核。商户培训应确保商户掌握银行卡受理操作流程、风险防范等基础知识。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第8题

以下需要由收单行承担的风险责任有()。

以下需要由收单行承担的风险责任有（)。

A.收单行操作错误或失误

B.由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据

C.特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动

D.收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息

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第9题

发卡机构和()构成了发卡市场。

A.特约商户

B.消费者

C.收单机构

D.结算机构

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第10题

按《银联卡收单机构商户风险管理规则》，对风险较高的特约商户，如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等，收

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第11题

对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每季度独立开展至少一次现场巡检。()

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