《离岸银行业务管理办法》所称“发行大额可转让存款证”是指以()名义发行的大额可转让存款证。
A.在境外的分支行
B.总行离岸银行业务部门
C.开办行的总行
D.具体开办业务的分支行
A.在境外的分支行
B.总行离岸银行业务部门
C.开办行的总行
D.具体开办业务的分支行
A.最低存款额为等值1万美元的可自由兑换货币
B.非居民自然人最低存款额为等值1万美元的可自由兑换货币
C.非居民法人最低存款额为等值5万美元的可自由兑换货币
D.现钞存款
E.非现钞存款
A.等值100万美元的可自由兑换货币
B.等值20万美元的可自由兑换货币
C.等值50万美元的可自由兑换货币
D.等值5万美元的可自由兑换货币
A.自由进出
B.超过国家外汇管理局核定限额的,必须按规定申报;
C.必须向非居民所在国申报
D.按规定程序向国家外汇管理局申报;
A.资产业务
B.存款业务
C.投资银行业务
D.负债业务
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
A.离岸帐户与在岸帐户的头寸抵补超过规定限额
B.离岸银行业务发生其他重大异常情况
C.离岸银行业务的经营出现重大亏损
D.离岸银行业务库存现钞超过总行规定的限额1倍以上
A.中国人民银行及其分支行
B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门
C.国家外汇管理局及其分局
D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构