题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的,公司将异常数据发给分支机构,由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告;对于无合理解释的,一律采取()的处罚措施,防范潜在合规风险
A.不计入分支机构及员工考核任务
B.取消展业支持
C.追回个人提成
D.解除合同
答案
ABC
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A.不计入分支机构及员工考核任务
B.取消展业支持
C.追回个人提成
D.解除合同
ABC
A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B.同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C.同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D.同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的