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第3题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
第4题
关于开展责任认定的情形，以下哪些表述是正确的（）
A.拟核销不良资产时应进行责任认定
B.拟采取批量转让、以物抵债、还款免息、债务重组、 证券化等各类方式处置不良资产，且可以较为准确估计损失金额时开展责任认定
C.对于预计清收处置时间长、业务办理过程复杂、融资历史跨度大、涉及环节或人员多的业务，可采取新发生不良与清收处置两阶段评议认定方式
D.公司认为有必要时进行责任认定
第7题
利率互换业务与掉期外汇买卖业务的区别不包括（)。
A.利率互换可在PETS系统中完成交易，掉期外汇买卖不可以
B.利率互换涉及利息的交换，掉期外汇买卖不涉及
C.利率互换仅涉及单一币种，掉期外汇买卖涉及两个币种
D.利率互换不涉及本金交割，掉期外汇买卖涉及
第8题
营业员业务办理完毕后要做哪些工作（)？
A.二次确认：在给客户办理业务，让客户确认签字时，须口头提醒客户所办理的业务，提醒客户核实后，再签字
B.有纸质单，需要在单据上圈注标明：对于涉及业务生效/失效时间、保底消费、捆绑业务、话费分月返还等限制性条件的。(备卡、补卡、打印发票、缴费等不用圈注)
C.对于捆绑或赠送的产品，打印了纸质单，需在业务受理单据上备注业务到期后的处理办法
D.如果是电子签单的，需口头向客户说明提醒，如果没有提醒解释扣分
第11题
利率互换业务与掉期外汇买卖业务的区别在于()。
利率互换业务与掉期外汇买卖业务的区别在于（)。
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A.利率互换仅涉及单一币种，掉期外汇买卖涉及两个币种
B.利率互换不涉及本金交割，掉期外汇买卖涉及
C.利率互换涉及利息的交换，掉期外汇买卖不涉及
D.利率互换受到《法人客户衍生交易业务管理办法》管辖，掉期外汇买卖不在该办法管理范围之内
