题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
国内目前普遍使用的洗钱风险评估方法,是把洗钱风险当成一种()
A.固有风险
B.剩余风险
C.洗钱威胁
答案
C、洗钱威胁
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A.固有风险
B.剩余风险
C.洗钱威胁
C、洗钱威胁
A.地域环境
B.客户群体
C.业务(含产品或服务)
D.渠道(含交易或交付渠道)
A.材料标准
B.技术规范
C.惯例做法
D.工程法律
A.PICC导管留置的时间越长,说明护理越规范,尽可能长时间留置、备用
B.PICC导管在完成治疗计划后,及时拔除
C.PICC置管资质认证不重要,维护上差别不大,熟能生巧
D.PICC留置患者之间差异性不大,因此不需要SOP,个性化护理会更好
A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.产品业务面向的主要客户群体,以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D.产品业务是否可作为收付款工具(如结算账户),使用范围、额度、便利性如何,是否可跨境使用