题目内容
（请给出正确答案）
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
答案
C、可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
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A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
A.根据用户上传的人脸图片进行人脸检索，也可以根据输入的条件属性搜索符合的人脸图片
B.根据用户设定的黑名单，对于出现在黑名单中的人脸进行布控和产生告警
C.人脸图片进行比对，并给出相似度值，帮助用户判断两者是同一个人的概率
D.根据用户设定的白名单，对白名单里的用户，系统不输出图片检索结果、人脸轨迹和布控告警
